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英國《衛報》揭露一起從2010年到2014年期間英國以匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、駿懋銀行等為首的17家銀行曾涉及一起名為「全球自助洗錢計畫」(The Global Laudromat)，由俄羅斯政府及俄國聯邦安全局(FSB)等單位主導，替俄羅斯的富商及權貴洗錢。21日再度發現，德意結婚送禮推薦志銀行也在此案中擔任要角。
英國執法機構正在調查一批政治上頗有聲望的俄羅斯官員，如何透過註冊英國的公司洗了數十億美元，互相貸款後透過俄羅斯企業核銷。這些來自莫斯科的銀行家為FSB工作，該機構的前身為前蘇聯情報機構KGB。據調查統計，這些俄羅斯政要與富商在全球共洗錢超過200億美元。
其中匯豐銀行(HSBC)經手的金額高達5.4億美元，英國政府持有71%股權的公股銀行蘇格蘭皇家銀行也處理了1.1億美元之多，其各大銀行也轉匯百萬到數千萬美元不等，執法官員統計，在倫敦設有辦事處的當地銀行及國外銀行總共處理了7.38億美元的交易。不僅英國的銀行涉案，美國銀行業、德意志銀行也涉案，透過花旗銀行及美國銀行轉匯的就分別有3700萬美元及1400萬美元。
負責洗錢的俄羅斯公司從前蘇聯加盟國，東歐的摩爾多瓦(Moldova)將鉅款轉向拉脫維亞的Trasta銀行，再經由合作的「通匯銀行」(correspondent bank)，德國最大的銀行德意志銀行將來自俄羅斯的非法款項轉到全球的銀行帳戶。Trasta在2016年已經失去牌照結業，但也意味著一直到2015年為止，德意志銀行已長期為Trasta的非俄羅斯居民服務多年。
事實上，在美國監管單位壓力下，許多華爾街的大銀行早已離開拉脫維亞，因為他們擔心這個靠波羅的海小國會成為國際洗錢中心，2013年摩根大通也中止在該國的美元結算服務，一直到2014年僅有德意志商業銀行及德國商業銀行願意與拉脫維亞的銀行進行國際匯兌，合作持續到2015年9月才中止。
拉脫維亞的財政部副部長說，透過Trasta轉匯的款項多是「被盜取或犯罪所得」，監管機構因該銀行不斷違規，也無法處理洗錢的風險，宣布中止營業。她也補充說明，該銀行被前蘇聯做為進入歐盟金融體系的工具。德意志銀行也加強了控管，2015年迄今也增聘了高達1,000位員工擔任反金融犯罪及稽查部門成員。
這起洗錢案是由英國《衛報》、俄羅斯《新報》等媒體，分析有組織犯罪及貪腐報告計畫(OCCRP)的文件後揭露，曝光2011年1月到2014年10月期間，19家俄羅斯銀行在96個不同國家共轉出了208億美元的大型洗錢案。
（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國「金融時報」（FT）今天報導，2名知情人士指出，美國總統川普在和中國大陸國家主席習近平通電話時表示，白宮將遵守「一個中國」政策，此舉將和緩美中兩強間的緊張態勢。
金融時報引述兩位熟悉川普與習近平通話的人士指出，在進入橢圓形辦公室後首度與中國大陸領導人的談話中，川普表示，他會遵守這項支配北京與華府關係的外交慣例。
在金融時報報導相關消息後，白宮發布一項聲明表示，「應習主席的要求」，川普已同意信守「一個中國」政策。
白宮指出：「川普總統與習近平主席兩人之間非常親切地通話，兩位領導人也都熱烈祝福對方的人民，他們互向對方邀請到彼此的國家訪問。」
川普去年12月在就職前與中華民國總統蔡英文通電話，成為自1979年美國與中國大陸建交後，首位與中華民國總統通話的美國總統或總統當選人，此舉激怒北京。
此外，川普與習近平於華府當地時間9日傍晚的通話，正好是川普迎接日本首相安倍晉三訪問華府的前1天。金融時報指出，選在與安倍舉行峰會前夕與習近平通話，用意是把盛大迎接安倍的效應沖淡。（譯者：中央社陳亦偉）1060210
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